informazioni Guardia di Finanza

Cassino:  GDF SCOPRE FALLIMENTO PILOTATO AZIENDA: DUE INDAGATI.

Cassino: GDF SCOPRE FALLIMENTO PILOTATO AZIENDA: DUE INDAGATI.

Importante azienda del cassinate simula stato di dissesto ed omette versamento di imposte per milioni di euro ed il pagamento degli stipendi ai dipendenti per diverse mensilità. In realtà i titolari avevano costituito nuove...

VITERBO: “SILVER&GOLD”, GDF CONFISCA BENI PER 380.000 EURO.

VITERBO: “SILVER&GOLD”, GDF CONFISCA BENI PER 380.000 EURO.

(DIRE) Viterbo, 24 mag. – Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Viterbo ed i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo hanno eseguito la confisca di un immobile ed altre disponibilita”...

Cassino:  CARROZZIERE IN PENSIONE MA ODONTOIATRA, GDF SEQUESTRA STUDIO.

Cassino: CARROZZIERE IN PENSIONE MA ODONTOIATRA, GDF SEQUESTRA STUDIO.

Percepiva una pensione con i contributi versati come titolare di una carrozzeria, ma esercitava la professione medica, senza aver mai conseguito una laurea nè abilitazioni professionali. E’ quanto emerso al termine di un’indagine della...

FROSINONE. FALSA SEDE PER FRODARE FISCO, GDF RECUPERA 7,5 MLN EURO.

FROSINONE. FALSA SEDE PER FRODARE FISCO, GDF RECUPERA 7,5 MLN EURO.

Una società di Frosinone, operante nel settore del trasporto di merci su strada, ha perpetrato un’evasione fiscale dichiarando falsamente la sua sede in Romania ma esercitando la propria attivita” in Italia. E’ la sintesi...

ROMA. GDF SEQUESTRA 340MILA SOUVENIR PAPA FALSI, 3 DENUNCE.

ROMA. GDF SEQUESTRA 340MILA SOUVENIR PAPA FALSI, 3 DENUNCE.

SCOPERTO MAGAZZINO NEL RIONE BORGO GESTITO DA TRE CINESI (DIRE) Roma, 2 mag. – La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto nel rione Borgo un magazzino di souvenir – tra calamite, quadretti, adesivi,...

FROSINONE. GDF SEQUESTRA 418 CAPI ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI.

FROSINONE. GDF SEQUESTRA 418 CAPI ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI.

(DIRE) Frosinone, 25 mar. – La Compagnia di Frosinone, nella settimana che precede la Santa Pasqua ha eseguito un”attivita” di servizio a tutela del “Made in Italy” ed al contrasto della contraffazione. A finire...

Criminalità organizzata e truffa.

Criminalità organizzata e truffa.

Era a capo di una cellula del clan M. specializzata nelle truffe alle assicurazioni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cassino che ha altresì apposto i sigilli alla propria abitazione. Visite: 4

Sora: Sequestrato centro di scommesse clandestino.

Sora: Sequestrato centro di scommesse clandestino.

Un centro scommesse abusivo ubicato in pieno centro a Sora sequestrato dalla Guardia di Finanza della locale Tenenza che ha identificato alcuni minorenni tra gli scommettitori. E’ quanto emerge da un’operazione delle Fiamme gialle...

Scoperta maxi evasione da 26 milioni di euro.

Scoperta maxi evasione da 26 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Cassino ha portato alla luce una rilevante evasione fiscale posta in essere da due società collegate, entrambe del cassinate, operanti nel settore del commercio di autoveicoli che, nel periodo...

Evasione fiscale da 18 milioni di euro, denunciate due persone.

Evasione fiscale da 18 milioni di euro, denunciate due persone.

Dopo oltre un anno di complesse ed articolate indagini, la Guardia di Finanza di Ceprano ha portato a termine un’attività investigativa che ha consentito di scoprire un’ingente evasione fiscale. Le indagini delle Fiamme gialle, coordinate...

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